Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 4 av 4

Fyra personer begärs häktade efter insats från EBM Umeå – misstänkta för grova ekonomiska brott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps efter

Sammanhang: ... Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Umeå.

finanstid.se - https://finanstid.se...ska-brott/ - 576 - Datum: 2024-04-13 12:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Insats mot storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. Över 80 personer, kopplade till organiserad brottslighet,

Sammanhang: ... Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

finanstid.se - https://finanstid.se...uppgifter/ - 543 - Datum: 2024-01-18 13:19. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Åtal för grova ekobrott genom försäljning av alkohol över nätet

Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. Åtalet riktas mot huvudmannen bakom verksamheten, som misstänks

Sammanhang: ... Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. ...

finanstid.se - https://finanstid.se...ver-natet/ - 542 - Datum: 2024-01-11 08:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandvårdskliniker

Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. De misstänkta gärningspersonerna,

Sammanhang: ... Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm.

finanstid.se - https://finanstid.se...skliniker/ - 568 - Datum: 2023-11-30 10:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »